L’entrepreneur en crypto-monnaie Sam Bankman-Fried est sorti jeudi d’un palais de justice de Manhattan avec ses parents après avoir accepté de signer une obligation de 250 millions de dollars (235 millions d’euros) et de le garder à leur domicile californien en attendant son procès pour avoir escroqué des investisseurs et pillé les dépôts des clients sur sa plateforme de trading FTX.
Le procureur adjoint américain Nicolas Roos a déclaré devant un tribunal fédéral que Bankman-Fried, 30 ans, “avait commis une fraude aux proportions épiques”.
Roos a proposé des conditions strictes de mise en liberté sous caution, y compris la caution de 250 millions de dollars (235 millions d’euros) – qui, selon lui, serait la plus grande caution fédérale avant le procès jamais réalisée – et l’assignation à résidence au domicile de ses parents à Palo Alto.
Une raison importante pour autoriser la libération sous caution était que Bankman-Fried, qui avait été emprisonné aux Bahamas, avait accepté d’être extradé vers les États-Unis, a déclaré Roos.
Réuni avec ses parents et ses avocats à l’intérieur du palais de justice, un Bankman-Fried apparemment silencieux a serré la main d’un partisan avant de sortir, où des photographes et des équipes vidéo l’ont précipité jusqu’à ce qu’il parte en voiture.
Le juge magistrat Gabriel W Gorenstein a accepté la caution et l’assignation à résidence, bien qu’il ait exigé qu’un bracelet de surveillance électronique soit apposé sur Bankman-Fried avant de quitter le palais de justice. Roos avait recommandé qu’il soit attaché vendredi en Californie.
Bankman-Fried a été enchaîné aux chevilles lorsqu’il est entré dans la salle d’audience en costume-cravate pour s’asseoir entre ses avocats. Il n’a pas pris la parole à l’audience sauf pour répondre au juge. Vers la fin, Gorenstein lui a demandé s’il comprenait qu’il risquerait d’être arrêté et qu’il devrait 250 millions de dollars (235 millions d’euros) s’il choisissait de fuir.
“Oui, je le sais,” répondit Bankman-Fried.
Peu de temps après, l’audience s’est terminée et Bankman-Fried, les mains dans les poches avant de son pantalon, a été emmené par deux maréchaux américains. Sa prochaine date d’audience était prévue pour le 3 janvier, date à laquelle il doit comparaître devant le juge qui présidera l’affaire.
Deux associés interpellés
Ses conditions de mise en liberté sous caution l’obligent également à ne pas ouvrir de nouvelles lignes de crédit, démarrer une entreprise ou conclure des transactions financières supérieures à 1 000 $ (940 €) sans l’approbation du gouvernement ou du tribunal.
Le cautionnement devait être garanti par la valeur nette de la maison de ses parents et la signature d’eux et de deux autres personnes financièrement responsables possédant des actifs considérables, a déclaré Roos. La caution a été décrite comme une “garantie d’engagement personnel”, ce qui signifie que la garantie n’avait pas besoin de respecter le montant de la caution.
Bankman-Fried, arrêté aux Bahamas la semaine dernière, a été transporté par avion à New York mercredi soir après avoir décidé de ne pas contester son extradition.
Alors qu’il était dans les airs, l’avocat américain de Manhattan a annoncé que deux des plus proches associés de Bankman-Fried avaient également été inculpés et avaient secrètement plaidé coupable lundi.
Carolyn Ellison, 28 ans, ancienne directrice générale de la société de négoce de Bankman-Fried, Alameda Research, et Gary Wang, 29 ans, cofondateur de FTX, ont plaidé coupables à des accusations de fraude électronique, de fraude en valeurs mobilières et de fraude en matières premières.
Le procureur américain Damian Williams a déclaré dans une déclaration vidéo que les deux coopéraient avec les enquêteurs et avaient accepté de participer à toute poursuite. Il a mis en garde les autres personnes qui ont permis à la fraude présumée de se manifester.
“Si vous avez participé à une faute chez FTX ou Alameda, il est maintenant temps de prendre de l’avance”, a-t-il déclaré. “Nous avançons vite, et notre patience n’est pas éternelle”.
Les procureurs et les régulateurs soutiennent que Bankman-Fried était au centre de plusieurs stratagèmes illégaux visant à utiliser l’argent des clients et des investisseurs à des fins personnelles. Il risque des décennies de prison s’il est reconnu coupable de tous les chefs d’accusation.
Dans une série d’entretiens avant son arrestation, Bankman-Fried a déclaré qu’il n’avait jamais eu l’intention de frauder qui que ce soit.
Bankman-Fried est accusé d’avoir utilisé de l’argent, illégalement prélevé sur des clients FTX, pour permettre des transactions chez Alameda, dépenser somptueusement dans l’immobilier et apporter des millions de dollars en contributions électorales aux politiciens américains.
FTX, fondée en 2019, a propulsé le phénomène de l’investissement cryptographique à des sommets, devenant rapidement l’un des plus grands échanges mondiaux de monnaie numérique. À la recherche de clients au-delà du monde de la technologie, il a embauché l’acteur et écrivain comique Larry David pour apparaître dans une publicité télévisée diffusée pendant le Super Bowl, faisant de la crypto la prochaine grande chose.
L’empire crypto de Bankman-Fried, cependant, s’est brusquement effondré début novembre lorsque les clients ont retiré des dépôts en masse au milieu de rapports remettant en question certains de ses arrangements financiers.
